Международные санкции, введенные на протяжении 2022 года значительно повлияли на работу участников финансового рынка, в том числе на пересмотр Комплаенс процессов. Банкам в регионе приходится оперативно перестраивать бизнес-процессы, внедрять дополнительные контроли и ограничения, чтобы обеспечить соответствие локальным и международным требованиям. Необходимо иметь не только квалифицированную команду комплаенс специалистов, но и надежные, масштабируемые технологические решения для оценки рисков. Надлежащая проверка клиентов, транзакций и сделок торгового финансирования является одним из наиболее актуальных вопросов для работников комплаенс-служб.
LexisNexis® Risk Solutions в сотрудничестве с Ассоциацией банков Узбекистана, Ассоциацией банков Кыргызстана, Compliance HUB и Ассоциацией финансистов Казахстана приглашает Вас на совместное мероприятие, посвященное вопросам комплаенса и фрода, которое пройдет 20 июня 2023 в городе Алматы в отеле Ritz Carlton Almaty.
Конференция будет интересна сотрудникам подразделений комплаенса, фрода, внутреннего контроля, финансового мониторинга.
Программа мероприятия:
| Time | Session |
|---|---|
| 9:30 – 10:00 | Регистрация и сбор участников; |
| 10:00 -10:45 | Регуляторные требования в области ПОД/ФТ: как повлияли изменения 2022 года и какие тренды 2023; |
| 10:45 – 11:45 | Панельная дискуссия между разными участниками финансового рынка: международные санкции – риски и возможности для Центральной Азии; |
| 11:45 – 12:00 | Перерыв, нетворкинг; |
| 12:00 – 13:00 | Цифровое мошенничество: современные тенденции, способы защиты и предотвращения; |
| 13:00 – 13:30 | История клиента: как автоматизация комплаенс процессов позволила сократить риски и ложные совпадения; |
| 13:30 - 15:00 | Обед, нетворкинг; |
| 15:00 - 15:45 | Оркестрaция - единое решение оценки рисков на протяжении всего пути клиента; |
| 15:45 - 17:00 | Фуршет, нетворкинг. |
Участие бесплатное. Данное мероприятие пройдет только в офлайн формате, однако необходима онлайн регистрация. Все участники мероприятия получат сертификат участия от организаторов.
