企業を守る最新のコンプライアンス・不正リスク対策を学びましょう
このイベントで得られる情報
今年のテーマは「最新の金融犯罪と不正リスクのトレンド」です。このイベントに参加することで、「日本特有の対策」と「一歩先を行くグローバルの状況」を知ることができます。御社のコンプライアンス対策が最新の基準を満たしているのか今一度確認するのに絶好の機会となります。
本イベントはこのような方におすすめです
-銀行、金融機関等の金融犯罪対策、コンプライアンス、不正対策ご担当の方（先着70名）
-席に限りがございますので競合他社の方のご参加はご遠慮ください
話される内容
金融機関等の直面する脅威・リスクと課題
近年増加傾向にある特殊詐欺、クレジットカードの不正利用、インターネットでの不正送金などの最新動向についてお話します。犯行主体の変化にも注目し、従来型の取組みで見落としがちなポイントにも触れます。
取りえる解決策と課題
いかにして口座売買を検知するのか、そのために取り組むべきデジタル解析や社内での情報共有のポイント、また包括的なリスクベースアプローチリスクについてもお話します。
経営課題としての金融犯罪・マネーロンダリング対策など
役職者が知っておくべき対策事項についてお話します。
第5次FATF対日相互審査に向けて
担当者必聴の押さえるべきポイントについてお話します。
FAQの改定
最新の改定事項について説明します。
足元の金融犯罪の発生状況を踏まえた対応
国内外の犯罪を踏まえて、企業が押さえておくべき対応策についてお話します。
アジェンダ
| Time | Topic |
|---|---|
| 1:30 pm - 2:00 pm | 受付 |
| 2:00 pm - 2:10 pm | オープニング |
| 2:10 pm - 2:50 pm | マネロン等対策の現状と今後の対策について |
| 2:50 pm - 3:40 pm | 巧妙なオンライン詐欺に対抗するための多面的なアプローチ方法 |
| 3:40 pm - 4:00 pm | ティーブレイク |
| 4:00 pm - 4:50 pm | カスタマージャーニーに潜む金融犯罪リスクを抑え込む方法 |
| 4:50 pm - 5:10 pm | Q&A セッション |
| 5:10 pm - 5:30 pm | 特別セッション 第5次FATF対日相互審査対策とFAQ改定と最新の金融犯罪への対応 |
| 5:30 pm - 5:35 pm | クロージング |
| 5:35 pm - 6:30 pm | ネットワーキング (お飲み物・軽食ご用意) |
イベント概要
開催日時：2024年6月6日（木）
受付開始時間 : 13:30
開始時間：14:00
終了時間 : 18:30
開催場所 : 〒104-0028 東京都中央区八重洲2-2-1 東京ミッドタウン八重洲 八重洲セントラルタワー11階
スピーカー
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尾崎 寛
- マネロン等対策の現状と今後の対策についてKPMG／あずさ監査法人
金融統轄事業部 金融アドバイザリー事業部 エグゼクティブアドバイザー三井住友銀行欧阿中東本部中東総支配人兼ドバイ支店長、総務部付部長兼金融犯罪対応室長、金融庁総合政策局マネーロンダリング・テロ資金供与対策企画室長、主任統括検査官を経て、2023年1月から現職。
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榊原 秀樹
- 特別セッション 第5次FATF対日相互審査対策とFAQ改定と最新の金融犯罪への対応金融庁
総合政策局 リスク分析総括課 課長補佐（マネーローンダリング・テロ資金供与対策企画室総括）みずほ銀行・東京都庁を経て、2014年より金融庁入庁（経験者採用）。英国留学後、財務省理財局計画官補佐（海外投資担当）、内閣官房新型コロナウイルス等対策推進室参事官補佐、金融庁監督局保険課課長補佐を経て、2023年7月より現職。
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Ramanathan Sivabalan
- カスタマージャーニーに潜む金融犯罪リスクを抑え込む方法LexisNexis® Risk Solutions
APAC 金融犯罪コンプライアンスおよび決済効率改善の Market Planning Director銀行、金融サービス、保険業界で 22 年以上の経験を持つラムは、アジア地域でMUFG, Societe Generale and Future Generali など様々な市場で法律やコンプライアンスの効果的な事業運営を主導してきた実績があります。 インド企業秘書協会の会員であり、ムンバイ大学を 2 度卒業しています。 プライベートではボランティア活動をしたり、世界情勢について本を読んだり、音楽を聴いたりすることを楽しんでいます。
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Vo Thanh Tai
- 巧妙なオンライン詐欺に対抗するための多面的なアプローチ方法LexisNexis® Risk Solutions
APAC 不正とアイデンティティ管理の Market Planning Directorアジアのリスク、コンプライアンス、デジタル詐欺に重点を置いた大手コンサルティング会社およびテクノロジー会社を経て現職に至る。 テクノロジー変革とリスクコンサルティングにおいて 19 年以上の経験を持ち、事業開発、カスタマーサクセス、戦略策定、製品管理、プロジェクトの管理と実行などの複数の分野で従事。
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井浪 皓之 (通訳)
LexisNexis® Risk Solutions
カントリーマネージャー兼セールスマネージャー（日本、韓国担当）外資系市場調査会社、Accuity (現：LexisNexis® Risk Solutions) を経て2020年1月より現職に至る。日本の金融犯罪と不正リスクに長年従事し、現在はカントリーマネジャーとして、世界最先端のテクノロジーを日本のお客様に橋渡しをすべく、様々な金融機関のコルレス先管理支援、KYC・制裁スクリーニング支援、決済プロセス改善をサポート。趣味は登山とワイン。