企業を守る最新のコンプライアンス・不正リスク対策を学びましょう

今年のテーマは「最新の金融犯罪と不正リスクのトレンド」です。このイベントに参加することで、「日本特有の対策」と「一歩先を行くグローバルの状況」を知ることができます。御社のコンプライアンス対策が最新の基準を満たしているのか今一度確認するのに絶好の機会となります。

話される内容
金融機関等の直面する脅威・リスクと課題
近年増加傾向にある特殊詐欺、クレジットカードの不正利用、インターネットでの不正送金などの最新動向についてお話します。犯行主体の変化にも注目し、従来型の取組みで見落としがちなポイントにも触れます。

取りえる解決策と課題
いかにして口座売買を検知するのか、そのために取り組むべきデジタル解析や社内での情報共有のポイント、また包括的なリスクベースアプローチリスクについてもお話します。

経営課題としての金融犯罪・マネーロンダリング対策など
役職者が知っておくべき対策事項についてお話します。

第5次FATF対日相互審査に向けて
担当者必聴の押さえるべきポイントについてお話します。

FAQの改定
最新の改定事項について説明します。

足元の金融犯罪の発生状況を踏まえた対応
国内外の犯罪を踏まえて、企業が押さえておくべき対応策についてお話します。