В последние годы финансовые учреждения сталкиваются с возрастающим давлением, связанным с соблюдением норм по борьбе с финансовыми преступлениями и предотвращению мошенничества. Комплаенс-процессы требуют постоянного пересмотра и адаптации к новым вызовам, вызванным как международными санкциями, так и усилением требований со стороны регуляторов. Банки и другие финансовые организации вынуждены внедрять новые меры контроля и ограничения, а также полагаться на передовые технологические решения для управления рисками. Ключевыми аспектами эффективного комплаенса являются тщательная проверка клиентов, мониторинг транзакций и сделки в области торгового финансирования. В современных условиях необходимо иметь высококвалифицированных специалистов и надежные инструменты, чтобы успешно противостоять финансовым преступлениям и обеспечивать соблюдение всех требований.
LexisNexis® Risk Solutions в сотрудничестве с Ассоциацией банков Узбекистана, Союзом банков Кыргызстана, Compliance HUB и Ассоциацией финансистов Казахстана приглашает Вас на совместное мероприятие, посвященное вопросам комплаенса и фрода, которое пройдет 19 июня 2024 в городе Алматы в отеле Ritz Carlton Almaty.
Конференция будет интересна сотрудникам подразделений комплаенса, фрода, внутреннего контроля, финансового мониторинга.
Программа мероприятия:
| 19 июня 2024 | |
|---|---|
| 9:30 – 10:00 | Регистрация и сбор участников |
| 10:00 -10:15 | Вступительное слово |
| 10:15 – 11:00 | Регуляторные требования в области ПОД/ФТ, Анна Шницерова, CAMS Консультант по бизнес-решениям, LexisNexis® Risk Solutions |
| 11:00 – 12:00 | Панельная дискуссия :Будущее борьбы с отмыванием денег: инновации и лучшие практики Moдератор: Тимур Мусин,Президент в Ассоциации "Compliance Hub", Руководитель подразделений комплаенс в ряде организаций (Казахстан, МФЦА, ОАЭ) Спикеры: Анна Вошчик, Программный директор, член правления, ACFCS CEE Chapter Юлия Салехова, Compliance Director, WOOPPAY LLP Карина Сулейманова, Исполнительный директор, АО «Bereke Bank”, член Экспертного совета Ассоциации комплаенс и деловой этики |
| 12:00 – 12:25 | Перерыв, нетворкинг |
| 12:25 – 13:25 | Цифровое мошенничество: современные тенденции, способы защиты и предотвращения. Олег Задаля, Ведущий Консультант по Решениям, LexisNexis® Risk Solutions |
| 13:25 – 13:55 | История клиента. Дмитрий Челышев, TBC Bank |
| 13:55 - 15:00 | Обед, нетворкинг |
| 15:00 - 16:00 | Панельная дискуссия: Борьба с фродом в цифровую эпоху: тренды, вызовы и решения Moдератор: Олег Задаля, Ведущий Консультант по Решениям, LexisNexis® Risk Solutions Спикеры: Дмитрий Челышев, TBC Bank Асель Марченко, Заместитель Председателя Правления по Технологиям, Национальная Платежная Корпорация Казахстана Cергей Шелест, Эксперт по антифроду |
| 16:00 - 16:30 | Платежи - как предприятия решают самые сложные проблемы 2024 года |
| 16:30 - 18:00 | Фуршет, нетворкинг |
Участие:
Участие бесплатное. Данное мероприятие пройдет только в офлайн формате, однако необходима онлайн регистрация. Все участники мероприятия получат сертификат участия от организаторов.
Спикеры:
-
Анна Вошчик
Программный директор, член правления, ACFCS CEE ChapterACFCS CEE Chapter Программный директор, член правления Сертифицированный специалист CAMS, ICA Девятилетний опыт в американском банке в сфере финансового мониторинга ПОД/ФТ, КУС и комплаенса. Приглашённый лектор в Варшавском университете на темы коррупции и операций высокого риска.
-
Асель Марченко
Заместитель Председателя Правления по Технологиям, Национальная Платежная Корпорация Казахстана -
Тимур Мусин
Президент в Ассоциации "Compliance Hub", Руководитель подразделений комплаенс в ряде организаций (Казахстан, МФЦА, ОАЭ)Ранее возглавлял подразделения комплаенс в банковском холдинге, банках, управляющих (венчурное инвестирование), брокерских, лизинговых и финтех компаниях. Создание и развитие систем комплаенс более чем в 20 организациях разной направленности. Лектор ряда сертификационных программ по комплаенс и ПОД/ФТ Автор более сотни статей на темы комплаенс, ПОД/ФТ, финтех и пр.
-
Юлия Салехова
Compliance Director, WOOPPAY LLPЧлен Compliance Hub. Сертифицированный эксперт в области ПОД/ФТ (CAMS).Магистр права информационных технологий и авторского права (Ганновер, Германия).
10+ лет в правовом сопровождении финтех проектов и комплаенс.
-
Карина Сулейманова
Исполнительный директор, АО «Bereke Bank”, член Экспертного совета Ассоциации комплаенс и деловой этики -
Сергей Шелест
Эксперт по антифроду -
Дмитрий Челышев
Начальник отдела операционных рисков, TBC Bank Uzbekistan -
Олег Задаля
Ведущий Консультант по Решениям, LexisNexis® Risk SolutionsИспользуя 15 лет опыта, Олег помогает организациям снижать операционные риски, обеспечивать соблюдение регуляторных норм и стимулировать развитие бизнеса. Олег применял свою экспертизу чтобы помочь организациям в Европе, Центральной Азии, Ближнем Востоке и Африке решать задачи комплаенс и процессов KYC в отношении финансовых контрагентов. Последние пять лет он ведет специализированный консалтинг в LexisNexis Risk Solutions, глобального бренда, часть группы RELX.
Его фокус при этом на инновационных решениях, которые цифровые бизнесы могут использовать для защиты от мошенников, обеспечивая при этом удобство сервиса для хороших клиентов. Его экспертиза также охватывает сложности, с которыми организации сталкиваются при внедрении облачных технологий, в частности, трансграничная передача данных, конфиденциальность и безопасность данных.
-
Анна Шницерова, CAMS
Консультант по бизнес-решениям, LexisNexis® Risk Solutions